Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci del Banco di Sardegna 
                                S.p.A.                                
                                                                      
      I signori azionisti ordinari del Banco di Sardegna S.p.A sono
 convocati in Assemblea per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 9,00 in
 prima convocazione, e occorrendo per il giorno 2 maggio 2007 alle ore
 9,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del
 Banco in Sassari, viale Umberto n. 36, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione dei
 bilanci;
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006: delibere
 conseguenti;
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti, e determinazione del
 compenso;
       4. Nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e
 determinazione del compenso;
       5. Polizze assicurative a favore degli amministratori e dei
 sindaci.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 ordinari in possesso dell'apposita certificazione prevista dall'art.
 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 rilasciata da
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.A..
      Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Societa', la nomina
 del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli
 azionisti e depositate presso la sede della Societa' stessa almeno
 dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
 convocazione.
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno e la relazione concernente l'informativa sul proprio sistema
 di 'corporate governance' e sull'adesione alle raccomandazioni
 contenute nel 'Codice di Autodisciplina delle Societa' Quotate'
 saranno depositate a disposizione del pubblico, nei quindici giorni
 che precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso la Borsa
 Italiana S.p.A..
                       Banco di Sardegna S.P.A.                       
                  Il presidente: Prof. Antonio Sassu                  
IG-76 (A pagamento).