Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 18 aprile 2007, alle ore 8,30, presso la
 sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17, in prima
 convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
 19 aprile 2007, alle ore 10,30, presso la sede della Banca di Roma in
 viale Umberto Tupini n. 180, Roma, fermo restando che, qualora
 l'assemblea straordinaria non potesse tenersi nelle date sopra
 indicate per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi, la data
 di terza convocazione verra' comunicata nei termini di legge.
    L'assemblea sara' chiamata a deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31
 dicembre 2006. Deliberazioni relative e connesse;
       2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di
 azioni proprie;
       3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
 determinazione degli emolumenti;
 
    Parte straordinaria:
 
       4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.
 2442 del Codice civile, mediante imputazione a capitale di riserve,
 con aumento del valore nominale delle azioni da Euro 1 ad Euro 1,2 e
 conseguenziale incremento da Euro 220 milioni ad Euro 264 milioni
 dell'aumento di capitale di cui alla delega attribuita al Consiglio
 di amministrazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria del
 28 novembre 2005. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto
 sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  In ordine alle modalita' di nomina dei sindaci si ricorda che, ai
 sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, essa avviene sulla base di
 liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati
 mediante un numero progressivo. Ciascuna lista e' composta di due
 sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e
 l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In calce
 alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve
 essere fornita una descrizione delle caratteristiche personali e
 professionali dei soggetti designati.
       Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato sindaco
 effettivo e almeno un candidato sindaco supplente che siano in
 possesso dei requisiti di professionalita' di cui all'art. 1, comma
 1, del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
 All'interno della lista tali candidati devono essere elencati,
 rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati
 sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.
       Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di
 decadenza, entro le ore 16,30 del giorno venerdi' 6 aprile 2007
 presso la sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17.
       La titolarita' di azioni con diritto di voto rappresentanti
 almeno il 2% del capitale sociale, necessaria per la presentazione di
 una lista, si documenta mediante esibizione da parte dei firmatari
 della lista stessa di apposite certificazioni attestanti le quantita'
 di azioni accentrate presso la Monte Titoli S.p.a.
       Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
 devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
 accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria
 responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di
 incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e
 statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Ai fini
 dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della Giustizia 30
 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti
 all'attivita' della societa' i settori creditizio, finanziario e
 assicurativo nonche' le materie a questi connesse.
       La lista per la presentazione della quale non sono osservate le
 statuizioni di cui sopra sara' considerata come non presentata.
       Per le informazioni che dovessero essere necessarie i signori
 azionisti potranno rivolgersi all'Area Affari Legali e Societari ai
 numeri telefonici: 06/67070874, 06/67070600, 06/67070916.
       Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno far
 effettuare, da parte dell'intermediario intestatario dei conti presso
 la societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del decreto
 legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l'apposita comunicazione ai
 sensi degli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
 dicembre 1998 e successive modificazioni.
       Si fa presente che, fermo quanto previsto dall'art. 2372 del
 Codice civile e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
 materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare
 all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci,
 mediante semplice delega scritta con firma verificata da un
 amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della
 societa' ovvero da un notaio, dalle autorita' consolari, da una banca
 italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di
 gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per
 la partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto
 sociale.
       Si fa presente altresi' che, ai sensi del regolamento
 dell'assemblea, depositato presso la sede sociale unitamente alla
 documentazione a disposizione degli azionisti, per agevolare la
 verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che
 intendano partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o
 volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto, potranno
 far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri, anche in
 copia, per posta, all'indirizzo: Capitalia S.p.a., Area affari legali
 e societari, Affari societari, via Marco Minghetti n. 17, 00187 Roma,
 o, via telefax ai numeri 06/67070958, 06/67070319, 06/67070050,
 anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima
 convocazione, indicando un recapito telefax, telefonico o di posta
 elettronica per comunicare l'esito della verifica.
       In caso di trasmissione delle copie, la documentazione deve
 essere presentata in originale il giorno dell'assemblea.
       La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del
 giorno, prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione
 del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
 termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. La
 medesima documentazione e' altresi' pubblicata sul sito internet
 della societa': www.capitalia.it
 
     Roma, 22 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Cesare Geronzi                     
S-2214 (A pagamento).