Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Scanzorosciate (BG), Via Enrico Fermi 17, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Societa' di Revisione. 3. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. 4. Estensione agli esercizi 2012-2014 dell'incarico di revisione contabile conferito a KPMG S.p.A. ai sensi degli articoli 155 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 ed integrazione delle modalita' e delle condizioni di svolgimento dell'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Proposta di rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 7 giugno 2006 per quanto non esercitata. Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sara' pubblicata sul sito internet www.polynt.it. I Signori Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della documentazione depositata. Considerando la composizione azionaria della Societa' si prevede sin d'ora che l'assemblea potra' costituirsi per deliberare il 30 aprile 2007. Scanzorosciate, 15 marzo 2007 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Stefano Meloni T-7221 (A pagamento).