Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Scanzorosciate (BG), Via Enrico Fermi 17, in prima convocazione per
 il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006
 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della
 Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa' di
 revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
       2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006
 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della
 Relazione della Societa' di Revisione.
       3. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione
 fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008.
       4. Estensione agli esercizi 2012-2014 dell'incarico di
 revisione contabile conferito a KPMG S.p.A. ai sensi degli articoli
 155 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
 successivamente modificato, in attuazione di quanto previsto
 dall'articolo 8, comma 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 ed
 integrazione delle modalita' e delle condizioni di svolgimento
 dell'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.
       5. Proposta di rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di
 Amministrazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie,
 previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli
 Azionisti in data 7 giugno 2006 per quanto non esercitata.
 
      Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i
 quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione rilasciata dagli
 intermediari incaricati, nel termine di due giorni non festivi
 precedenti la data fissata per la prima convocazione. Ogni socio che
 abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare
 da altri, mediante delega scritta, in conformita' e nei limiti di
 quanto disposto dalla legge.
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
 prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del
 pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini
 di legge e sara' pubblicata sul sito internet www.polynt.it. I
 Signori Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della
 documentazione depositata.
      Considerando la composizione azionaria della Societa' si prevede
 sin d'ora che l'assemblea potra' costituirsi per deliberare il 30
 aprile 2007.
     Scanzorosciate, 15 marzo 2007
                 Per Il Consiglio Di Amministrazione                  
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione            
                            Stefano Meloni                            
                                                                      
T-7221 (A pagamento).