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Convocazione di assemblea E' convocata presso la sede sociale in Monza, via Borgazzi n. 27 per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 11 maggio 2007 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea della societa', per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 del Codice civile, esame del bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2007-2009; nomina del presidente e del vice presidente; 3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2007; 4. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il periodo 2007-2015; determinazione del corrispettivo. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali gli intermediari abbiano effettuato la prevista comunicazione ai sensi della normativa in vigore nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. Un consigliere: dott. Ugo Marco Fumagalli Romario. C-5219 (A pagamento).