Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata presso la sede sociale in Monza, via Borgazzi n. 27 
 per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10 in prima convocazione ed 
 occorrendo per il giorno 11 maggio 2007 stesso luogo e ora, in 
 seconda convocazione, l'assemblea della societa', per la trattazione 
 del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 del Codice 
 civile, esame del bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione; determinazione del riparto 
 degli utili e deliberazioni conseguenti; 
       2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di 
 amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 2007-2009; nomina del presidente e del vice presidente; 
       3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione 
 per l'esercizio 2007; 
       4. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il 
 periodo 2007-2015; determinazione del corrispettivo. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i 
 quali gli intermediari abbiano effettuato la prevista comunicazione 
 ai sensi della normativa in vigore nel termine di due giorni 
 precedenti la data della singola riunione assembleare. 
                    Un consigliere: dott. Ugo Marco Fumagalli Romario.
C-5219 (A pagamento).