Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti   
                                                                      
      Per il giorno 13 aprile 2007 alle ore 11, presso la sede della 
 societa' Centro Leasing Banca S.p.a. in Firenze, via Santa Caterina 
 d'Alessandria nn. 32/34, in prima convocazione, e per il giorno 20 
 aprile 2007 alla stessa ora e luogo in seconda convocazione, e' 
 convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio (stato patrimoniale, conto 
 economico e nota integrativa al 31 dicembre 2006) e della relazione 
 sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Relazione della societa' di revisione contabile; 
     4. Deliberazioni relative al bilancio; 
       5. Decisioni in ordine al conferimento dell'incarico di 
 controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile; 
       6. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009 
 previa determinazione del compenso; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modificazioni degli articoli 16 e 19 dello statuto sociale, 
 con l'inserimento della possibilita' di intervento a distanza 
 (mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo) alle 
 riunioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede 
 sociale o gli istituti di credito azionisti della societa' almeno due 
 giorni prima della data fissata perl'assemblea. 
 
     Firenze, 27 febbraio 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Giampiero Busi                            
                                                                      
F-51 (A pagamento).