Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in 
 prima convocazione, per le ore 15,30 del giorno 11 aprile 2007, 
 presso la sede della societa' in Genova, via Ceccardi n. 1, ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 aprile 2007, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
     2. Riparto utile netto dell'esercizio 2006; 
     3. Nomina di amministratore; 
       4. Proposta di proroga per il periodo 2007-2012 dell'incarico 
 di revisione conferito a Reconta Ernst & Young S.p.a. dall'assemblea 
 dei soci del 2 aprile 2004. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. Potranno intervenire all'assemblea i soci portatori di 
 azioni aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il 
 termine di due giorni antecedenti l'assemblea, le loro azioni presso 
 la sede sociale ovvero i soci per i quali, nel medesimo termine di 
 cui sopra, sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario 
 depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi 
 intendono partecipare all'assemblea, azioni che non potranno essere 
 ritirate finche' l'assemblea non abbia avuto luogo. 
     Genova, 26 febbraio 2007 
         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:         
                          Eugenio Benvenuto                           
                                                                      
G-39 (A pagamento).