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Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per lunedi' 30 aprile 2007 alle ore 17, presso la sede sociale in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per martedi' 1. maggio 2007, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e relative relazioni; 2. Determinazioni in materia di numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di amministratori. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile; 3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di amministrazione per l'anno 2007; 4. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2007, 2008 e 2009; nomina del presidente del Collegio e determinazione dei relativi emolumenti; 5. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da 'intermediario' aderente al sistema accentrato Monte Titoli S.p.a. Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un 'intermediario' per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della citata certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto un socio puo' farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, mediante delega scritta. La relazione del Consiglio di amministrazione a commento dei punti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede della societa' e presso la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico nei termini della vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La documentazione assembleare sara' pubblicata altresi' sul sito internet della societa' all'indirizzo www.credem.it nella sezione Company Profile. Reggio Emilia, 22 febbraio 2007 Il presidente: dott. Giorgio Ferrari. M-446 (A pagamento).