Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano presso gli uffici della societa', al terzo piano di via della 
 Moscova n. 3, per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 14,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 
 14,30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 
 dicembre 2006 e relativi allegati. Ripartizione utili. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci i quali abbiano depositato i propri certificati 
 azionari presso Meliorbanca S.p.a., sede di Milano, o presso la sede 
 sociale, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Tommaso Cartone                            
                                                                      
M-453 (A pagamento).