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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti della Bulgari S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Visconti in Roma, via Federico Cesi n. 37 in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2007 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; ripartizione dell'utile netto; presentazione del bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, previa determinazione del loro numero, determinazione del relativo compenso; 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie da parte della societa', anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari (put e call options); deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Proroga della durata dell'incarico gia' conferito a Kpmg S.p.a. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Bulgari S.p.a. e delle sue consociate, per il triennio 2009-2011 nonche' di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali della Bulgari S.p.a. riferite ai medesimi esercizi; 5. Informativa annuale in merito al sistema di governo societario. Parte straordinaria: 1. Adeguamento dello statuto sociale in relazione alle vigenti disposizioni di legge, modifiche ed integrazioni dei seguenti articoli: 6, 9, 12, 15, 16 e 17. 2. Proposta di modifica delle delibere delle assemblee straordinarie del 10 aprile 1996 come successivamente modificata e del 29 aprile 2003 concernenti l'aumento di capitale riservato, ex art. 2441 ultimo comma del Codice civile, a dipendenti della societa' e del gruppo; 3. Proposta di modifica delle delibere delle assemblee straordinarie del 30 aprile 1998, del 29 aprile 2002 e del 28 aprile 2005 come successivamente modificate, concernenti l'aumento di capitale riservato, ex art. 2441 comma 5 del Codice civile, all'amministratore delegato della societa' dott. Francesco Trapani. Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che presenteranno le apposite comunicazioni ai sensi della normativa vigente. Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la Direzione generale della societa', in Roma, Lungotevere Marzio n. 11, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: dott. Francesco Trapani S-2300 (A pagamento).