Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della Bulgari S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Visconti in Roma, via 
 Federico Cesi n. 37 in prima convocazione per il giorno 24 aprile 
 2007 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
 27 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, relazioni 
 degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della 
 societa' di revisione; ripartizione dell'utile netto; presentazione 
 del bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2006; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per 
 gli esercizi 2007, 2008 e 2009, previa determinazione del loro 
 numero, determinazione del relativo compenso; 
       3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di 
 azioni proprie da parte della societa', anche attraverso l'utilizzo 
 di strumenti finanziari (put e call options); deliberazioni inerenti 
 e conseguenti; 
       4. Proroga della durata dell'incarico gia' conferito a Kpmg 
 S.p.a. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del 
 bilancio consolidato della Bulgari S.p.a. e delle sue consociate, per 
 il triennio 2009-2011 nonche' di revisione contabile limitata delle 
 relazioni semestrali della Bulgari S.p.a. riferite ai medesimi 
 esercizi; 
       5. Informativa annuale in merito al sistema di governo 
 societario. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale in relazione alle vigenti 
 disposizioni di legge, modifiche ed integrazioni dei seguenti 
 articoli: 6, 9, 12, 15, 16 e 17. 
       2. Proposta di modifica delle delibere delle assemblee 
 straordinarie del 10 aprile 1996 come successivamente modificata e 
 del 29 aprile 2003 concernenti l'aumento di capitale riservato, ex 
 art. 2441 ultimo comma del Codice civile, a dipendenti della societa' 
 e del gruppo; 
       3. Proposta di modifica delle delibere delle assemblee 
 straordinarie del 30 aprile 1998, del 29 aprile 2002 e del 28 aprile 
 2005 come successivamente modificate, concernenti l'aumento di 
 capitale riservato, ex art. 2441 comma 5 del Codice civile, 
 all'amministratore delegato della societa' dott. Francesco Trapani. 
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le apposite comunicazioni ai sensi della normativa 
 vigente. 
      Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti 
 all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione 
 saranno messe a disposizione del pubblico presso la Direzione 
 generale della societa', in Roma, Lungotevere Marzio n. 11, nonche' 
 presso la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge. I soci hanno 
 facolta' di ottenerne copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          L'amministratore delegato: dott. Francesco Trapani          
                                                                      
S-2300 (A pagamento).