Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso gli uffici della BENI STABILI S.p.A. in Roma,   
 Via Piemonte n. 38, per il giorno 12 aprile 2007 alle ore 12.00, e,   
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile nello   
 stesso luogo alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria   
       Bilancio al 31 dicembre 2006. Relazione del Collegio Sindacale   
 al bilancio al 31 dicembre 2006: deliberazioni inerenti e   
 conseguenti.   
   
    Parte straordinaria   
       Provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2446 del   
 Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.   
   
      Avranno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che,   
 a norma delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, abbiano   
 effettuato il deposito dei certificati azionari.   
                        L'Amministratore Unico                        
                      dott. Alessandro Spaziani                       
                                                                      
IG-89 (A pagamento).