Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in Angri, presso la Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari, viaNazionale nn. 121-123, per il giorno 27aprile2007 alle ore10,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7maggio2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 delle societa' incorporata Pomagro S.r.l.; 2. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 della societa', della relazione sulla gestione, nonche' del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 3. Reintegrazione componenti del Consiglio di amministrazione e nomina di un amministratore indipendente, determinazione compenso; 4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il bilancio di esercizio e consolidato e per la Semestrale consolidata del gruppo La Doria, per il periodo stabilito dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); 5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice civile. Parte straordinaria: 1. Modifica statuto sociale per adeguamento al disposto della dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari). Articoli modificati: nn. 4, 11, 19, 28, 28-bis e 28-ter. Ai sensi di legge, presso la sede della societa' saranno depositati i progetti di bilancio, le relazioni degli Organi sociali, le relazioni delle societa' di revisione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Inoltre, sempre presso la sede della societa' e la Societa' di gestione del mercato, saranno depositate a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti le materie previste dall'Ordine del giorno: l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, la modifica dello statuto sociale, nonche' la relazione annuale sulla Corporate Governance. Per la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e recepito dall'art. 19 dello statuto sociale, si avverte che alla minoranza e' riservata l'elezione di un amministratore. I soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto al voto possono presentare proprie liste. Le liste presentate, contenenti i dati anagrafici, nonche' l'indicazione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'idoneita' dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di prima convocazione. Alle liste presentate dovranno essere allegate copie delle certificazioni per l'ammissione all'assemblea, oltre che le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dal regolamento del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio n. 58 e di inesistenza di cause di ineleggibilita'. Avranno diritto di intervento all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Sergio Persico S-2339 (A pagamento).