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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I soci di 'Banca Popolare di Garanzia' S.c.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 14 aprile 2007 alle ore 21, presso la sede legale della societa' in Padova, via E. P. Masini n. 6, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2007 alle ore 15 in Padova, piazza Zanellato n. 21, presso il Centro conferenze della Camera di commercio di Padova, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e documentazione rilevante anche ai fini dell'art. 2545-octies, secondo comma, del Codice civile; delibere conseguenti; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero, e del Collegio sindacale; determinazione dei relativi compensi; delibere conseguenti; 3. Conferimento dell'incarico di controllo contabile e revisione del bilancio; delibere conseguenti; 4. Nomina dei componenti supplenti del Collegio dei Probiviri; delibere conseguenti; 5. Determinazione del sovrapprezzo ai sensi del punto 4.7) dello statuto; delibere conseguenti; 6. Autorizzazione all'acquisto/rimborso delle azioni della societa' ai sensi del punto 25.3) dello statuto; delibere conseguenti. Parte straordinaria: modifiche allo statuto sociale 1. Fissazione in Euro 2,00 (due) del valore nominale delle azioni e modifica dei punti 4.1) e 4.3; elenco soci della societa'; delibere conseguenti; 2. Modifica art. 12 dello statuto con inserimento di un nuovo comma per coordinamento con punto 4.3.; 3. Modifica, per coordinamento rimandi ed affinamento del testo, dei punti: 4.5., 4.6., 6.2., 8.3., 13.4., 13.5., 15.3., 24.7., 25.3., 28.1., 28.4., 29.1. e 35.1.2. Si rappresenta che il testo di statuto recante le modifiche/integrazioni proposte e' disponibile per la consultazione presso la sede sociale e sara' trasmesso in formato elettronico ai soci che ne facciano richiesta scritta anche mediante fax o posta elettronica. La partecipazione all'assemblea e' regolata ai sensi di legge e di statuto. Si rammenta che la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale avviene secondo la procedura stabilita, rispettivamente, dagli artt. 24 e 30 dello statuto che prevedono un meccanismo di presentazione e voto di liste. Padova, 15 marzo 2007 Banca Popolare di Garanzia S.c.p.a. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Pierantonio Ciampicali S-2370 (A pagamento).