Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in   
 Trieste in viaTrento n.8, presso gli uffici di Assicurazioni Generali   
 S.p.a. per il giorno 23aprile2007 alle ore11 in prima convocazione,   
 ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno 24aprile2007 alle   
 ore11 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006: deliberazioni   
 inerenti e conseguenti;   
       2. Proroga, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del decreto   
 legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, per gli esercizi 2012-2014   
 degli incarichi conferiti con deliberazione assembleare del 18 luglio   
 2006 alla societa' di revisione Reconta Ernst & Young di revisione   
 contabile del Bilancio d'esercizio e consolidato, di verifica della   
 regolare tenuta della contabilita' sociale e della corretta   
 rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; di   
 revisione contabile limitata delle relazioni semestrali;   
       3. Copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei   
 componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed   
 il direttore generale.   
   
      A norma dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 34-bis   
 della deliberazione Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, successive   
 modifiche ed integrazioni, possono partecipare all'assemblea gli   
 aventi diritto al voto, sempre che:   
       a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di   
 legge;   
       b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti   
 relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la   
 partecipazione all'assemblea sia stata ricevuta dalla societa' presso   
 la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la   
 prima convocazione.   
   
   
      Si avvisa che il progetto di bilancio relativo all'esercizio   
 2006, corredato da tutti gli allegati e le relazioni sugli altri   
 argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati, entro i termini   
 di legge, presso Borsa Italiana S.p.a., presso la sede sociale e   
 presso gli Uffici Operativi siti in Milano, via Ugo Bassi n. 6 a   
 disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facolta' di   
 ottenerne copia.   
      Tali documenti saranno parimenti disponibili presso il sito   
 internet all'indirizzo: www.bancagenerali.it   
      L'Ufficio segreteria societaria per il tramite del reparto   
 relazione e gestione soci, sito in Milano, via Ugo Bassi n. 6, e' a   
 disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel.   
 02/60765428).   
                        Banca Generali S.p.a.:                        
                     dott. Giovanni Perissinotto                      
                                                                      
S-2371 (A pagamento).