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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Atahotel Executive in Milano, vialeDon Luigi Sturzo n.45, per il giorno 24aprile2007 alle ore11, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26aprile2007, stessi luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile; 3. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta Fondiaria-SAI S.p.a., ai sensi dell'art. 2359-bis Codice civile; 4. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta Premafin Finanziaria S.p.a., ai sensi dell'art. 2359-bis Codice civile. Parte straordinaria: 1. Proposte di modifica dello statuto al fine, fra l'altro dell'adeguamento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ad al decreto legislativo n. 29 dicembre 2006, n. 3036. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale limitatamente al primo capoverso contenente la specificazione della parte del capitale sociale destinata all'esercizio delle assicurazioni vita. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Milano Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Milano Assicurazioni S.p.a. Il presidente-amministratore delegato: Fausto Marchionni. S-2423 (A pagamento).