Avviso di convocazione assembleare                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali   
 del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, in Trieste, Molo   
 Bersaglieri n. 3, per il giorno:   
       24 aprile 2007, alle ore 9 in sede ordinaria e in sede   
 straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno   
       26 aprile 2007, alle ore 9 in sede straordinaria in seconda   
 convocazione, ed occorrendo per il giorno   
       28 aprile 2007, alle ore 9 in sede ordinaria in seconda   
 convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione, per   
 deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria:   
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006: deliberazioni   
 inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa   
 determinazione del numero dei suoi componenti.   
   
    In sede straordinaria:   
       3. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi   
 dell'articolo 2442 del Codice civile, in favore degli azionisti della   
 societa': deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;   
       4. Assegnazioni di azioni, ai sensi dell'articolo 2349 del   
 Codice civile, ai dipendenti del gruppo Generali, nel quadro della   
 ricorrenza del 175. anniversario della costituzione della compagnia:   
 deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;   
       5. Modifica del periodo di vesting previsto nell'ambito dei   
 piani di stock option riguardanti il presidente e gli amministratori   
 delegati: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.   
   
      Potranno partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto,   
 sempre che:   
       a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di   
 legge;   
       b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti   
 relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la   
 partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla societa',   
 presso la sua sede legale, almeno due giorni prima della data fissata   
 per la prima convocazione.   
   
      I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno   
 partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri   
 certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della   
 deliberazione Consob 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro   
 immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la   
 successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo   
 precedente.   
      Il progetto del bilancio relativo all'esercizio 2006, corredato   
 da tutti gli allegati, e le relazioni sugli altri argomenti   
 all'ordine del giorno saranno depositati, entro i termini di legge,   
 presso la sede legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto   
 (TV), via Marocchesa n. 14, l'Ufficio azioni di Roma, piazza Venezia   
 n. 11, l'Ufficio azioni di Milano, piazza Cordusio n. 2, nonche'   
 presso gli uffici di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6,   
 Milano a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facolta'   
 di ottenerne copia.   
     Venezia, 20 marzo 2007   
                                      Il presidente: Antoine Bernheim.
S-2501 (A pagamento).