Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, in prima   
 convocazione per il giorno 24 aprile 2007 alle ore 10:00, ed   
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007,   
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione Regolamento Assembleare;   
       2. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006;   
 relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio   
 Sindacale; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e relazione sulla   
 gestione;   
     3. Destinazione dell'utile d'esercizio;   
       4. Proposta di proroga dell'incarico di revisione contabile   
 alla Societa' Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio 2007-2009;   
     5. Nomina del Consiglio di Amministrazione;   
     6. Compensi Amministratori esercizio 2007;   
   
      Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che   
 presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari   
 autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34   
 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.   
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno   
 prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del   
 pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei   
 termini di legge e sara' pubblicata sul sito Internet all'indirizzo   
 www.amplifon.com. I signori azionisti hanno facolta' di ottenere   
 copia della documentazione depositata.   
     Milano, 15 marzo 2007   
     Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Consigliere Delegato      
                           Franco Moscetti                            
T-7231 (A pagamento).