Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la Banca Agricola Mantovana in Mantova, via Verri n. 14, centro  
 direzionale Boma II piano, per il giorno 20 aprile 2007 alle ore 10,  
 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il  
 giorno 21 aprile 2007 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare  
 sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.  
 Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione  
 del Collegio sindacale;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale per gli esercizi 2007/2008/2009 e determinazione dei  
 relativi compensi;  
     3. Copertura assicurativa per i componenti degli organi sociali;  
       4. Conferimento incarico a Societa' di revisione per la  
 certificazione del bilancio per gli esercizi 2007/2008/2009.  
  
  
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile possono intervenire  
 all'assemblea gli azionisti che avranno depositato, almeno 5 giorni  
 prima di quello fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la  
 sede sociale, via Stalingrado n. 53/2., Bologna.  
      Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile i soci possono farsi  
 rappresentare in assemblea a mezzo di delega sottoscritta che dovra'  
 essere conservata dalla societa'.  
      Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 2372 del Codice  
 civile, la rappresentanza non puo' essere conferita agli  
 amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'.  
  
     Bologna, 13 marzo 2007  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Erio Castagnoli                    
                                                                      
B-89 (A pagamento).