Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si  
 terra' in Bologna, via del Pilastro n. 52, alle ore 10, del giorno 16  
 aprile 2007, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  
 convocazione per il giorno 17 aprile 2007, stessa ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.  
 Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione  
 del Collegio sindacale e Relazione della societa' di revisione.  
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio  
 2007-2008-2009 previa determinazione del numero dei componenti e  
 determinazione dei relativi compensi;  
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2008-2009  
 e determinazione dei relativi compensi;  
       4. Acquisto di azioni Unipol ordinarie a servizio del piano di  
 assegnazione gratuita a favore dei dipendenti. Deliberazioni inerenti  
 e conseguenti;  
       5. Proroga dell'incarico di revisione contabile del bilancio di  
 esercizio e revisione contabile limitata della relazione semestrale  
 per gli esercizi 2008-2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e  
 conseguenti.  
  
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.  
  
     Bologna, 9 marzo 2007  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                          Franco Migliorini                           
                                                                      
B-90 (A pagamento).