Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima  
 convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 16,30 presso Hotel  
 della Regione, via Elvezia n. 4 in Monza e, occorrendo, in seconda  
 convocazione, per il giorno 20 aprile 2007 alla stessa ora e nel  
 medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e presentazione  
 del bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     2. Nomina di due amministratori;  
       3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori  
 per l'anno 2007;  
     4. Nomina di un sindaco supplente;  
       5. Conferimento incarico a societa' di revisione per la  
 certificazione del bilancio nel periodo 2007-2015.  
  
      A norma di legge e di statuto (art. 11), potranno partecipare  
 all'assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali,  
 almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione, avranno  
 depositato le loro azioni presso la sede sociale o le dipendenze  
 della societa' ovvero presso le banche incaricate indicate  
 nell'avviso di convocazione.  
     Monza, 13 marzo 2007  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Claudio Carlo Vigano'                         
                                                                      
C-5609 (A pagamento).