Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno  
 30 aprile 2007 alle ore 9, presso la sede legale ed eventualmente in  
 seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2007 stessi luogo ed  
 ora, sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 e  
 deliberazioni conseguenti; comunicazione del bilancio consolidato di  
 gruppo al 31 dicembre 2006;  
     2. Proposta distribuzione utili e riserve;  
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio  
 2007-2009 e determinazione dei compensi;  
       4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009 e  
 determinazione dei compensi;  
       5. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile in  
 attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7 del decreto  
 legislativo n. 303/06;  
     6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie;  
       7. Approvazione del 'Quarto piano di incentivazione azionaria  
 per gli amministratori e i dipendenti di Banca Ifis S.p.a., (piano n.  
 4)' e approvazione del 'Quinto piano di incentivazione azionaria per  
 gli amministratori e i dipendenti di Banca Ifis S.p.a., (piano n.  
 5)'.  
  
  
    Parte straordinaria:  
       8. Revoca della delega al Consiglio di amministrazione ad  
 aumentare il capitale sociale a servizio del piano di incentivazione  
 azionaria per gli amministratori e i dipendenti di Banca Ifis S.p.a.  
 deliberata dall'assemblea straordinaria della societa' in data 17  
 dicembre 2003; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto  
 sociale;  
       9. Aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove  
 azioni, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441,  
 commi 5 e 6 del Codice civile, a servizio dei piani di incentivazione  
 azionaria per gli amministratori e i dipendenti di Banca Ifis S.p.a.,  
 denominati 'piano n. 4' e 'piano n. 5'.  
  
      Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, restera' depositata  
 presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge.  
 Saranno contestualmente messe a disposizione del pubblico, presso la  
 stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a., le relazioni  
 del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le  
 materie poste all'ordine del giorno.  
      Tutta la documentazione sara' inoltre disponibile sul sito web  
 aziendale: www.bancaifis.it  
      Per l'intervento in assemblea i soci portatori di azioni  
 dovranno esibire l'apposita certificazione emessa da un intermediario  
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.  
  
     Venezia-Mestre, 16 marzo 2007  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      Sebastien Egon Fürstenberg                      
                                                                      
C-5743 (A pagamento).