Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Sant'Elpidio a Mare (AP), via Filippo Della Valle  
 n. 1, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 9, in prima convocazione  
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007,  
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del Giorno                           
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006. Relazione degli  
 amministratori sulla gestione e relazione del collegio Sindacale;  
 destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009;  
 determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  
 ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonche'  
 dell'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,  
 previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 28  
 aprile 2006 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e  
 conseguenti.  
  
  
      Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello Statuto potranno  
 intervenire gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Societa' la  
 comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, Codice civile, nel  
 termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione  
 assembleare, e che alla data della riunione siano in possesso di  
 idonea certificazione.  
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,  
 prevista dalla vigente normativa di legge e regolamentare, sara'  
 messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa  
 Italiana S.p.A. nei termini di legge e sara' inoltre pubblicata sul  
 sito Internet all'indirizzo: www.todsgroup.com. I signori soci hanno  
 facolta' di ottenere copia a proprie spese della documentazione  
 depositata.  
      Si ricorda che la nomina dei sindaci effettivi e supplenti  
 verra' effettuata mediante voto di lista, in conformita' con l'art.  
 27 dello statuto sociale.  
      Pertanto tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale  
 sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista  
 di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, a  
 pena di decadenza, presso la sede della Societa' almeno dieci giorni  
 prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;  
 unitamente alle liste devono essere depositate le attestazioni e  
 dichiarazioni richieste dal medesimo art. 27 dello statuto sociale, e  
 un curriculum vitae con le caratteristiche personali e professionali  
 di ciascun candidato.  
      Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. co., Codice  
 civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione  
 dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di  
 amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre  
 societa', si invita a fornire tali informazioni nell'ambito del  
 curriculum depositato presso la sede sociale, assicurandone  
 l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.  
      Tenuto conto che l'art. 148, comma 2 bis, decreto legislativo n.  
 58/98, come modificato dalla legge n. 262/2006, stabilisce che il  
 presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra i  
 sindaci eletti dalla minoranza, se del caso potra' non trovare  
 applicazione la clausola statutaria che attribuisce la presidenza  
 alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il  
 maggior numero di voti.  
      Si rammenta che ai sensi dell'art. 126 bis, decreto legislativo  
 n. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino  
 almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro  
 cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione  
 dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,  
 indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.  
      Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine  
 del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea  
 delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla  
 base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.  
      L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con la stessa  
 modalita' di pubblicazione del presente avviso.  
      I signori soci sono invitati a presentarsi con congruo anticipo  
 rispetto all'ora di inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare  
 le operazioni di registrazione.  
  
     Milano, 15 marzo 2007  
                                     Il presidente: Diego Della Valle.
C-5774 (A pagamento).