Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede  
 della Societa' in Monsano, Via Toscana n. 32 per il giorno 30 aprile  
 2007 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  
 convocazione per il giorno 15 maggio 2007, stessi ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 e delibere  
 relative; comunicazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;  
       2. Integrazione della proposta per l'attivita' di revisione  
 relativa all'adozione dei principi IAS/IFRS, in relazione ai  
 prospetti di riconciliazione della capogruppo Sicc S.p.A. redatti in  
 conformita' all'IFRS 1;  
  
    Parte straordinaria  
       1. Adeguamento dello Statuto alla normativa di cui alla Legge  
 n. 262 del 28/12/2005; conseguenti modifiche dei relativi articoli  
 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
  
      La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con  
 le relative proposte di deliberazioni, riguardanti le materie poste  
 all'ordine del giorno, sara' depositata, nei termini di legge, presso  
 la sede della Societa' e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A.;  
 i soci hanno la facolta' di ottenerne copia a proprie spese. Per  
 intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai  
 rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai  
 sensi di legge. All'inizio dei lavori sara' proposto all'Assemblea di  
 permettere che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati  
 assistano alla riunione. Fatta salva l'approvazione assembleare di  
 cui sopra i predetti sono invitati ad assistere.  
                 Per il Consiglio di Amministrazione                  
                     Il Presidente Alfiero Latini                     
                                                                      
                    Il notaio: Dott. Marcello Pane                    
IG-97 (A pagamento).