Avviso di convocazione degli azionisti in assemblea ordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede sociale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B,  
 venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 10, in prima convocazione e,  
 occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo, stessa ora, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
     1. Relazione degli amministratori;  
     2. Relazione del Collegio sindacale;  
       3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e  
 deliberazioni relative;  
       4. Deliberazioni in merito agli incarichi di revisione del  
 bilancio d'esercizio, della regolare tenuta della contabilita' e  
 della revisione contabile limitata della relazione semestrale, a  
 norma dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58/1998.  
 Determinazione del relativo compenso alla societa' di revisione;  
       5. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa  
 determinazione del numero dei componenti;  
       6. Fissazione del compenso da assegnare al Consiglio di  
 amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.  
       7. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e  
 determinazione dell'emolumento dei sindaci effettivi, a norma  
 dell'art. 21 dello statuto sociale.  
  
      Potranno intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto  
 di voto per i quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario  
 previsto per l'inizio della riunione, la comunicazione  
 dell'intermediario autorizzato che attesti la loro legittimazione.  
      Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 e le relazioni degli  
 amministratori e dei sindaci saranno a disposizione del pubblico  
 presso la sede sociale in Roma, l'amministrazione Centrale in Ferrara  
 e presso la Borsa Italiana S.p.a. nei termini delle vigenti  
 disposizioni e saranno consultabili sul sito 'www  
 bonificheferraresi.it'.  
     Roma, 16 marzo 2007  
                                   Il presidente: Vincenzo Pontolillo.
S-2445 (A pagamento).