Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2007,  
 alle ore 11, in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1, e,  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2007,  
 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della  
 relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale.  
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in  
 carica;  
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di  
 amministrazione;  
     4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.  
  
    Parte straordinaria:  
       Proposta di modifica dello statuto sociale: art. 9 (assemblea),  
 art. 10 (Presidenza dell'assemblea e nomina del segretario), art. 14  
 (Consiglio di amministrazione), art. 15 (Presidenza, luogo e  
 modalita' di riunione del Consiglio), art. 19 (Collegio sindacale),  
 introduzione di un nuovo art. 20 (dirigente preposto alla redazione  
 dei documenti contabili societari), modifica della numerazione dei  
 successivi articoli. Deliberazioni inerenti.  
  
      Ai sensi di legge e dell'art. 9 dello statuto sociale, per  
 intervenire in assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai  
 rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita comunicazione che  
 dovra' essere ricevuta dalla societa' almeno due giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea.  
      Le azioni diverranno nuovamente disponibili una volta che  
 l'assemblea avra' avuto luogo.  
      I soci possono farsi rappresentare anche da terzi mediante  
 delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Compete al presidente  
 dell'assemblea costatare la regolarita' delle deleghe ai fini  
 dell'esercizio del diritto di intervento all'assemblea.  
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,  
 unitamente alla relazione in tema di Corporate Governance, sara'  
 messa a disposizione del pubblico, entro il termine stabilito dalle  
 norme vigenti, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a. e nel  
 sito internet della societa' www.benettongroup.com/investors  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Luciano Benetton                    
                                                                      
S-2473 (A pagamento).