Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e  
 ordinaria presso Palazzo Incontri in Firenze, via de' Pucci n. 1, per  
 il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11, in prima convocazione e,  
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2007,  
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Proposte di modifiche allo statuto sociale agli articoli 6,  
 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 19 per adeguamenti alle nuove normative sulle  
 societa' quotate, ed in particolare per quanto attiene le modalita'  
 di convocazione dell'assemblea, le modalita' di nomina del Consiglio  
 d'amministrazione tramite votazione per liste di candidati, le  
 modalita' di nomina del Collegio sindacale tramite votazione per  
 liste di candidati e del presidente del Collegio, i requisiti per  
 l'assunzione della carica di sindaco, i poteri dei sindaci di  
 convocazione degli organi amministrativi, le modalita' di nomina ed i  
 requisiti del dirigente preposto alla redazione dei documenti  
 contabili societari; proposte di modifiche all'articolo 7 sulle  
 modalita' ed i termini di legittimazione all'intervento in assemblea;  
 proposte di modifiche all'art. 12 per l'attribuzione al Consiglio  
 d'amministrazione della facolta' di deliberare le scissioni nei casi  
 previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e richiamati dall'articolo  
 2506-ter del Codice civile.  
  
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre  
 2006; relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e  
 conseguenti;  
     2. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie;  
       3. Nomina del Collegio sindacale tramite votazione per liste di  
 candidati; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       4. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un  
 consigliere d'amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice  
 civile.  
  
      La proposta di bilancio dell'esercizio ed il bilancio  
 consolidato dell'esercizio 2006 e le relative relazioni del Consiglio  
 d'amministrazione sulla gestione saranno messe a disposizione del  
 pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., anche  
 attraverso i rispettivi siti internet, a partire dal 2 aprile 2007.  
 Le restanti relazioni ed informative previste dalle vigenti normative  
 per gli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del  
 pubblico, con le stesse modalita', almeno quindici giorni prima della  
 data di prima convocazione.  
  
      I signori azionisti possono ottenere dalla societa' copia della  
 suddetta documentazione a proprie spese.  
      Per la presentazione delle liste di candidati alla carica di  
 sindaco e per la nomina del Collegio si osserveranno le disposizioni  
 degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale, ove non superate dalle  
 vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare sara' nominato  
 presidente del Collegio, in deroga a quanto stabilito dallo statuto  
 sociale, il candidato eletto dalla lista risultata seconda per numero  
 di voti ottenuti. Si raccomanda altresi' ai signori azionisti  
 interessati a presentare liste di candidati di provvedere affinche'  
 esse siano complete delle informazioni richieste dall'art. 2400 del  
 Codice civile.  
      Per poter intervenire all'assemblea e' necessario, secondo  
 quanto disposto dallo statuto sociale e dalle vigenti norme di legge  
 e regolamentari, che alla societa' giunga, due giorni prima di quello  
 della riunione, la comunicazione dell'intermediario presso cui sono  
 depositate le azioni, ai sensi dall'art. 2370, secondo comma del  
 Codice civile. Sara' cura dei signori azionisti richiedere tale  
 adempimento ai propri depositari con sufficiente anticipo affinche'  
 questi possano provvedere in tempo utile. In particolare, per gli  
 azionisti le cui azioni sono depositate presso le filiali della Cassa  
 di Risparmio di Firenze S.p.a. la richiesta deve avvenire entro il 24  
 aprile 2007, per la prima convocazione, ed entro il 7 maggio per la  
 seconda convocazione.  
      Si suggerisce agli azionisti di presentarsi all'assemblea con la  
 copia della comunicazione per l'intervento in assemblea che  
 l'intermediario e' tenuto a rilasciare.  
      Si ricorda che, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale,  
 le azioni per le quali sia stata chiesta la partecipazione  
 all'assemblea non possono essere oggetto di atti che comportino il  
 trasferimento del diritto di voto fino a che l'assemblea non abbia  
 avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'assemblea  
 stessa.  
                                   Il presidente: Aureliano Benedetti.
S-2484 (A pagamento).