Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  
 Milano, presso la 'Casa dell'Energia AEM', piazza Po n. 3, per il  
 giorno 26 aprile 2007, alle ore 11, in prima convocazione ed,  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2007,  
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e  
 conseguenti;  
       2. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori  
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale: deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli  
 esercizi dal 2007 al 2015.  
  
  
      Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, sono legittimati ad  
 intervenire in assemblea gli azionisti per i quali la societa' abbia  
 ricevuto, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione  
 assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art.  
 2370, comma 2, del codice civile. Copia della suddetta comunicazione  
 e' messa a disposizione degli azionisti dai rispettivi intermediari,  
 ai sensi di quanto previsto dall'art. 34-bis del regolamento Consob  
 n. 11768/1998 e successive modificazioni e integrazioni.  
      A decorrere dal 30 marzo 2007 il progetto di bilancio di  
 esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 saranno  
 messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale,  
 Borsa Italiana S.p.a., nonche' sul sito internet: www.aem.it. Durante  
 i quindici giorni precedenti l'assemblea saranno messe a disposizione  
 del pubblico, con le stesse modalita', la relazione della societa' di  
 revisione e la relazione del Collegio sindacale, nonche' l'ulteriore  
 documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa  
 vigente.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuliano Zuccoli                    
                                                                      
S-2494 (A pagamento).