Convocazione di assemblea speciale                  
                                                                      
      I signori azionisti portatori di azioni di risparmio sono  
 convocati in assemblea speciale:  
       in prima convocazione, per il giorno 26aprile2007, alle ore10,  
 presso gli uffici di Firenze della Compagnia, viaLorenzo il Magnifico  
 n.l;  
       in seconda convocazione, per il giorno 27aprile2007, stessi ora  
 e luogo;  
       in terza convocazione, per il giorno 30aprile2007 alle ore10,  
 presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, piazza Adua n.1,  
  
    per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di  
 risparmio per il triennio 2007-2009;  
       2. Determinazione del compenso per il triennio 2007-2009 in  
 favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di  
 risparmio;  
       3. Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un  
 fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al  
 rendiconto relativo.  
  
  
      Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono partecipare  
 all'assemblea i portatori di azioni di risparmio in possesso  
 dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario  
 attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte  
 Titoli S.p.a., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai  
 possessori di azioni di risparmio Fondiaria-SAI S.p.a. non accentrate  
 presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a  
 detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna  
 degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di  
 gestione accentrata.  
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a  
 disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti  
 dalla normativa vigente. Gli azionisti di risparmio hanno facolta' di  
 ottenerne copia.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Jonella Ligresti                    
                                                                      
S-2504 (A pagamento).