Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 27aprile2007 alle ore11, in prima  
 convocazione, presso gli uffici di Fondiaria-SAI in Firenze, via  
 Lorenzo il Magnifico n.1, ed occorrendo per il giorno 30aprile2007,  
 alla stessa ora, in seconda convocazione, presso il Palazzo dei  
 Congressi in Firenze, piazza Adua n.1, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di  
 amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai  
 sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione  
 della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli  
 articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile;  
       3. Deliberazioni circa le azioni della societa' controllante  
 Premafin Finanziaria societa' per azioni, Holding di partecipazioni  
 ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.  
  
  
    Parte straordinaria:  
       1. Proposte di modifica dello statuto sociale al fine, fra  
 l'altro, dell'adeguamento alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed al  
 decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. Delibere inerenti e  
 conseguenti.  
  
  
      Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono partecipare  
 all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso  
 dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario  
 attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte  
 Titoli S.p.a., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai  
 possessori di azioni Fondiaria-SAI S.p.a. non accentrate presso Monte  
 Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli  
 puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad  
 un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.  
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a  
 disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti  
 dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Jenella Ligresti                    
S-2505 (A pagamento).