Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci della Fineco Leasing  
 S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si  
 terra' presso la sede di Brescia, via Marsala n. 42/a, per il giorno  
 11 aprile 2007 alle ore 15,30 in prima convocazione ed, occorrendo,  
 in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2007 stessa ora e  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile  
 primo comma n. 1;  
       2. Proroga conferimento dell'incarico di revisione contabile  
 del bilancio per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 e 2011;  
       3. Polizza di assicurazione per amministratori, sindaci e  
 direttore generale.  
  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le azioni almeno due giorni prima di quello fissato per  
 l'adunanza presso la cassa sociale.  
     Brescia, 14 marzo 2007  
                                 Il presidente: Enrico Cotta Ramusino.
S-2515 (A pagamento).