Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I soci della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in  
 Spoleto, codice fiscale n. 01959720549, iscritta al n. 2346 del  
 registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), iscritta al  
 n. 5134.2 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia,  
 capitale sociale Euro 62.136.899,60, sono convocati in assemblea  
 ordinaria a Spoleto presso i locali del Cinema Teatro 'Sala Frau'  
 vicolo S. Filippo n. 16, in prima convocazione il giorno 27 aprile  
 2007 ore 9,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28  
 aprile 2007, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il  
 seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, previa  
 Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;  
 deliberazioni relative e conseguenti;  
       2. Eventuale proroga della durata dell'incarico alla societa'  
 di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a., ai sensi della normativa  
 transitoria di cui al decreto legislativo n. 303/2006;  
       3. Nomina amministratori previa determinazione del numero per  
 il triennio 2007-2009;  
       4. Nomina n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti per il  
 triennio 2007-2009; nomina del presidente del Collegio sindacale, per  
 il triennio 2007-2009;  
     5. Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile;  
     6. Determinazioni ai sensi dell'art. 2402 del Codice civile;  
     7. Varie ed eventuali.  
  
      Possono partecipare all'assemblea i soci che esibiscano la  
 certificazione attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai  
 sensi dell'articolo 85, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio  
 1998, n. 58 e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23  
 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione  
 accentrata Monte Titoli S.p.a., mentre gli azionisti, titolari di  
 azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio  
 della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un  
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione  
 accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51  
 della citata delibera Consob.  
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a  
 custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare di Spoleto  
 S.p.a., devono comunque richiedere per iscritto la prevista  
 comunicazione presso la sede o qualsiasi Sportello della stessa Banca  
 Popolare di Spoleto S.p.a.  
      In ordine al punto 4. della presente convocazione, si precisa  
 che ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, hanno diritto di  
 presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri  
 soci rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto;  
 le liste devono essere depositate presso la sede sociale della  
 societa', Direzione affari generali e legale, almeno 10 giorni prima  
 di quello fissato per l'assemblea e pertanto non oltre le ore 17 del  
 giorno martedi' 17 aprile 2007.  
     Spoleto, 12 marzo 2007  
                   Banca Popolare di Spoleto S.p.a.                   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Giovannino Antonini                  
                                                                      
S-2521 (A pagamento).