Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano  
 per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 10,45, in prima convocazione,  
 ed eventualmente per il giorno 20 aprile 2007, stesso luogo, stessa  
 ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli  
 amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della  
 societa' di revisione, delibere relative e conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa  
 determinazione del loro numero, e determinazione dei relativi  
 compensi;  
     3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile;  
       4. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e  
 determinazione dei relativi compensi.  
  
  
      Si informano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 2429,  
 comma 3, del Codice civile, e dell'art. 156, comma 5, del decreto  
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, copia del bilancio di esercizio  
 al 31 dicembre 2006, delle relazioni degli amministratori sulla  
 gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione sono a  
 disposizione dei soci durante i 15 giorni che precedono l'assemblea,  
 presso la sede legale della Monte Titoli S.p.a.  
      Si comunica che possono intervenire all'assemblea gli azionisti  
 segnalati con apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari  
 partecipanti al sistema di gestione accentrata, attestante la  
 titolarita' delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve  
 pervenire presso la sede sociale nel termine di due giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea.  
  
     Milano, 15 marzo 2007  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                 Il presidente: prof. Angelo Tantazzi                 
                                                                      
S-2528 (A pagamento).