Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria che si terra' presso l'Unione Parmense degli  
 Industriali, Palazzo Soragna, Parma, via al Ponte Caprazucca n. 6/a,  
 per le ore 16 del 26 aprile 2007 in prima convocazione per la parte  
 ordinaria e straordinaria, per le ore 16 del 27 aprile 2007 in  
 seconda convocazione per la sola parte straordinaria e per le ore 11  
 del 28 aprile 2007 in seconda convocazione per la parte ordinaria e  
 in terza convocazione per la parte straordinaria, per deliberare sul  
 seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e  
 della nota integrativa al 31 dicembre 2006, della inerente relazione  
 sulla gestione con proposta di destinazione dell'utile di esercizio.  
 Esame della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti  
 e conseguenti;  
       2. Proroga dell'incarico ai sensi dell'art. 159 del decreto  
 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 cosi' come modificato dall'art. 3  
 del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti.  
  
    Parte straordinaria:  
       3. Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un importo  
 massimo pari a 15 milioni di euro a servizio dell'esercizio dei  
 warrant, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       4. Requisiti di professionalita' del dirigente preposto alla  
 redazione dei documenti contabili societari ed integrazione dell'art.  
 20-bis dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
  
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle  
 norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla  
 attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta  
 dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di  
 dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni  
 precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa  
 alla societa' dall'intermediario in conformita' alla normativa  
 applicabile.  
      Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro  
 spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in  
 rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari  
 di diritto di voto possono far pervenire la documentazione  
 comprovante i loro poteri a Servizio Titoli S.p.a. a mezzo fax al  
 numero 02/46776850 almeno due giorni prima della data fissata per  
 l'assemblea in prima convocazione.  
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno  
 sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in  
 Collecchio (PR), via Oreste Grassi n. 26, presso Borsa Italiana  
 S.p.a. e sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della  
 societa' www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della data fissata  
 per la prima convocazione.  
      Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne  
 copia.  
     Collecchio, 21 marzo 2007  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: prof. Raffaele Picella                 
S-2613 (A pagamento).