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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2006: esame del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti; 2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; 3. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2007-2008-2009 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2007-2008-2009; 4. Deliberazioni in ordine ai compensi a comitati e organismi istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance. Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione sara' consultabile, altresi', entro gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italmobiliare.it p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. ing. Giampiero Pesenti S-2632 (A pagamento).