Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  
 Milano Via Leopardi n. 15, il giorno 20 aprile 2007 ore 9,00 in prima  
 convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 23  
 aprile 2007 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1) Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del consiglio di  
 amministrazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale.  
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
       2) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del  
 presidente per il triennio 2007-2009 previa determinazione del loro  
 numero e determinazione degli emolumenti.  
       3) Nomina dei componenti il collegio sindacale per il triennio  
 2007-2009 e determinazione del compenso.  
       4) Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il  
 periodo 2007-2015, previa risoluzione dell'incarico di revisione  
 contabile ai sensi dell'art. 159, c. 2, d.lgs. 58/98.  
  
      A norma di legge possono partecipare all'assemblea i soci che  
 abbiano depositato i certificati presso la sede sociale o le Sedi e  
 Filiali dei seguenti istituti: Intesa Sanpaolo e Unicredit Banca, 5  
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
                            Il Presidente:                            
                            Roberto Ruozi                             
                                                                      
T-7245 (A pagamento).