Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta 
 in prima convocazione il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10, presso la 
 sede sociale di Lajatico, via Guelfi n. 2 ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 26 maggio 2007 alle ore 10,30 nei locali del 
 Cinema-Teatro in Lajatico, via Garibaldi, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio 2006, presentazione 
 del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Nomina di cinque amministratori per il triennio 2007/2009; 
       3. Nomina di cinque Probiviri effettivi e due supplenti per il 
 triennio 2007/2009. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea solo i 
 soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta 
 giorni prima della data fissata per la riunione in prima 
 convocazione. 
      Per intervenire all'assemblea, i soci dovranno richiedere agli 
 intermediari presso i quali le azioni sono depositate, l'apposita 
 'comunicazione' di cui agli artt. 33 e 34-bis del regolamento 
 adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e succ. 
 modifiche e integrazioni. 
      I soci, le cui azioni risultino gia' depositate in regime di 
 dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la 
 richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli 
 dell'Istituto a partire dal 10 aprile 2007. 
      I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono 
 invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli 
 della banca o altri intermediari autorizzati. 
      Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, la documentazione 
 relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata, 
 ai sensi di legge, presso la sede sociale. 
 
     Lajatico, 16 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Enrico Fabbri                   
C-5954 (A pagamento).