Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso l'Hotel Leon D'Oro in Verona, viale Piave n. 5, 
 per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 8, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2007 
 nello stesso luogo alle ore 15, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, della 
 nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del 
 collegio sindacale; 
       2. Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione, e di 
 un sindaco supplente; 
       3. Conferimento d'incarico a societa' di revisione per la 
 certificazione del bilancio; 
     4. Delibera ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
     5. Determinazione dei compensi degli amministratori; 
       Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento scindibile a pagamento del capitale 
 sociale riservato in opzione ai soci e deliberazioni conseguenti; 
     2. Deleghe al presidente e al direttore generale; 
     3. Modifiche agli artt. 1, 2, 6 e 13 dello statuto sociale; 
       4. Delibera in merito alla dematerializzazione dei certificati 
 azionari; 
       Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato presso la sede sociale le azioni entro i due giorni 
 precedenti l'assemblea stessa. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Adriano Baso                          
                                                                      
C-5990 (A pagamento).