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Errata corrige
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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone (BL), localita' Villanova in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin S.p.A. al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2006. 3. Nomina di un consigliere di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Modifica del regolamento assembleare approvato con deliberazione dell'assemblea del 13 settembre 2004. Parte straordinaria 1. Modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 6 (Azioni), 8 (Obbligazioni), 9 (Assemblea ordinaria e straordinaria), 10 (Convocazione), 11 (Intervento), 13 (Presidenza dell'assemblea), 15 (Organo Amministrativo), 16 (Poteri dell'Organo Amministrativo), 17 (Amministratori Delegati e Comitato esecutivo), 19 (Riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo), 20 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Compenso) 23 (Poteri di firma), 24 (Sindaci), 25 (Controllo Contabile), 27 (Utili), 28 (Dividendi) e 29 (Scioglimento) dello Statuto sociale; introduzione nello Statuto sociale del nuovo articolo 30 (Recesso) e rinumerazione conseguente degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Ai sensi di legge e dello statuto sociale sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione. Le relazioni degli amministratori contenenti le proposte di deliberazione inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, gli uffici amministrativi - siti in Longarone (BL), Localita' Villanova, 4 - e la societa' di gestione del mercato. La documentazione assembleare sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della societa' (www.marcolin.com). Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il diritto di voto potra' essere esercitato anche per corrispondenza in conformita' alla normativa in vigore. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sara' disponibile a partire dal giorno 11 aprile 2007 presso la sede legale e gli uffici amministrativi della societa', dove potra' essere richiesta, anche per il tramite dei depositari. La scheda di voto dovra' pervenire, unitamente alla comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente indirizzo: Marcolin S.p.A. Localita' Villanova, 4 - 32013 - Longarone (BL), non oltre le 48 ore precedenti la riunione. Si ricorda che il voto per corrispondenza e' incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto. Longarone, 23 marzo 2007 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Coffen Giovanni Marcolin IG-100 (A pagamento).