Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone 
 (BL), localita' Villanova in prima convocazione per il giorno 26 
 aprile 2007 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, 
 per il giorno 27 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin 
 S.p.A. al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
       2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31 
 dicembre 2006. 
       3. Nomina di un consigliere di amministrazione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       4. Modifica del regolamento assembleare approvato con 
 deliberazione dell'assemblea del 13 settembre 2004. 
 
    Parte straordinaria 
       1. Modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 6 (Azioni), 8 
 (Obbligazioni), 9 (Assemblea ordinaria e straordinaria), 10 
 (Convocazione), 11 (Intervento), 13 (Presidenza dell'assemblea), 15 
 (Organo Amministrativo), 16 (Poteri dell'Organo Amministrativo), 17 
 (Amministratori Delegati e Comitato esecutivo), 19 (Riunioni del 
 Consiglio e del Comitato Esecutivo), 20 (Convocazione del Consiglio 
 di Amministrazione), 21 (Deliberazioni del Consiglio di 
 Amministrazione), 22 (Compenso) 23 (Poteri di firma), 24 (Sindaci), 
 25 (Controllo Contabile), 27 (Utili), 28 (Dividendi) e 29 
 (Scioglimento) dello Statuto sociale; introduzione nello Statuto 
 sociale del nuovo articolo 30 (Recesso) e rinumerazione conseguente 
 degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 
 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 
 quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono 
 chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente 
 avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 
 indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda 
 peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per 
 gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su 
 proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una 
 relazione da loro predisposta. 
      L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in 
 assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione 
 del presente avviso. 
      Ai sensi di legge e dello statuto sociale sono legittimati 
 all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni 
 ordinarie per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione 
 prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, nel 
 termine di due giorni precedenti la data della singola riunione 
 assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di 
 idonea certificazione. 
      Le relazioni degli amministratori contenenti le proposte di 
 deliberazione inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno 
 dell'Assemblea, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 
 31 dicembre 2006 saranno messi a disposizione del pubblico nei 
 termini di legge presso la sede sociale, gli uffici amministrativi - 
 siti in Longarone (BL), Localita' Villanova, 4 - e la societa' di 
 gestione del mercato. 
      La documentazione assembleare sara' altresi' messa a 
 disposizione sul sito internet della societa' (www.marcolin.com). 
      Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il diritto di voto 
 potra' essere esercitato anche per corrispondenza in conformita' alla 
 normativa in vigore. La documentazione per l'esercizio del voto per 
 corrispondenza sara' disponibile a partire dal giorno 11 aprile 2007 
 presso la sede legale e gli uffici amministrativi della societa', 
 dove potra' essere richiesta, anche per il tramite dei depositari. La 
 scheda di voto dovra' pervenire, unitamente alla comunicazione 
 rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente 
 indirizzo: Marcolin S.p.A. Localita' Villanova, 4 - 32013 - Longarone 
 (BL), non oltre le 48 ore precedenti la riunione. Si ricorda che il 
 voto per corrispondenza e' incompatibile con il rilascio di delega e 
 deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto. 
     Longarone, 23 marzo 2007 
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione            
                       Coffen Giovanni Marcolin                       
                                                                      
IG-100 (A pagamento).