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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria come previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, presso la Sala Don Maestrini della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve in Pontassieve, Piazza Cairoli n. 5, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 9,30, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 30 aprile 2007 stesso luogo e ora, con il seguente Ordine del giorno: In sede straordinaria: 1. Esame ed approvazione delle modifiche degli articoli 2, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,26, 32, dello statuto sociale; 2. Esame ed approvazione del nuovo testo dell'art. articolo 18 lettera E) e 26, e conseguente e loro entrata in vigore dal 1 luglio 2007; In sede ordinaria: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazione della Societa' di revisione e del Collegio Sindacale; 2. Dimissioni del Collegio Sindacale in carica; 3. Nomina del Consiglio d'Amministrazione; 4. Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Societa' di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art. 8, comma 7. del D. LGS. 29 dicembre 2006 n.303. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del diritto di voto sara' a disposizione presso la sede legale della societa'. La scheda di voto dovra' essere inviata alla sede legale della societa' in 50127 - Firenze, Via Della Villa Demidoff n. 46, Ufficio Segreteria di Presidenza, e dovra' pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione. Le Relazioni degli Amministratori illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese. Firenze, 22 marzo 2007 Centro HL Distribuzione S.p.a. Il Presidente: Federigo Franchi Per delega alla pubblicazione sulla G.U.R.I. Centro HL Distribuzione S.p.a. Il Presidente: Federigo Franchi IG-99 (A pagamento).