Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria che si terra' presso la Fondazione Opera Immacolata 
 Concezione 'Centro Civitas Vitae' in Padova, via Gemona n. 8, in 
 prima convocazione il giorno venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 11 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno venerdi' 25 maggio 
 2007, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di 
 amministrazione, relazione del Collegio sindacale; 
       2. Conferimento incarico per certificazione bilancio, revisione 
 contabile e nomina del revisore contabile; 
       3. Nomina di n. 2 consiglieri di amministrazione previa 
 determinazione del numero; cariche sociali. 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 provveduto a depositare, presso la sede sociale in Milano, via G. 
 Fara n. 39, le azioni nei termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: prof. Angelo Ferro                   
                                                                      
M-479 (A pagamento).