Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede della Banca Popolare di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, 
 Roma, per il giorno giovedi' 19 aprile 2007 alle ore 12,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, il giorno venerdi' 20 aprile 2007, stessa 
 ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Conferimento d'incarico a societa' di revisione per la 
 certificazione del bilancio per il triennio 2007-2009; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale hanno diritto di 
 intervenire in assemblea coloro che, entro i due giorni precedenti 
 quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea stessa, 
 abbiano depositato le azioni presso intermediario aderente al sistema 
 di gestione accentrata ritirando l'apposita certificazione (delibera 
 Co.N.So.B. 23 dicembre 1998, n. 11768 e successive modificazioni). 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: Ercole Pietro Pellicano'                
S-2589 (A pagamento).