Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 12 
 aprile 2007 alle ore 15 in San Donato Milanese, via Maastricht n. 1, 
 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2007, 
 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazioni degli 
 amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di Revisione. 
 Delibere relative e conseguenti; 
       2. Proroga dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio 
 per gli esercizi 2007-2009; 
       3. Nomina degli amministratori, previa determinazione del 
 numero e della loro durata in carica, e del presidente del Consiglio 
 di amministrazione; determinazione del compenso loro spettante; 
       4. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e 
 determinazione della retribuzione spettante ai sindaci effettivi e al 
 presidente del Collegio sindacale. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica degli artt. 18 e 23 dello statuto sociale. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea si osservano le disposizioni di 
 legge e di statuto. 
                            Il presidente: dott. Francesco Martinelli.
S-2595 (A pagamento).