Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 27 aprile 2007 alle ore 10,30, in Genova, via San Luca n. 2, 
 presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed 
 occorrendo per il giorno 30 aprile 2007 alla stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e relazione 
 sulla gestione: delibere conseguenti; 
     2. Informativa sul bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006; 
     3. Compensi degli amministratori per l'esercizio 2007; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso; 
       5. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni 
 proprie. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie 
 in possesso di 'Certificazione' rilasciata ai sensi della normativa 
 vigente almeno due giorni prima della riunione assembleare. 
      Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale la nomina del 
 Collegio sindacale avverra' sulla base di liste presentate dai soci 
 (che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere 
 complessivamente titolari di almeno il 3% delle azioni ordinarie) 
 depositate presso la sede della societa' almeno quindici giorni prima 
 di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
      La relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione 
 all'assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative 
 proposte di deliberazione saranno depositate presso la sede sociale e 
 Borsa Italiana S.p.a., entro il termine stabilito dalle norme vigenti 
 e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a 
 disposizione degli azionisti. 
     Genova, 14 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Edoardo Garrone                    
                                                                      
S-2596 (A pagamento).