Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria         
                                                                      
      I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria 
 nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 16 
 di venerdi' 27 aprile 2007 o, in seconda convocazione, se non fosse 
 raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per 
 le Fiere di Verona, in Verona, viale del Lavoro n. 8, presso il 
 padiglione n. 9, con ingresso dalla porta 'D', accessibile da via 
 Silvestrini, alle ore 9 di sabato 28 aprile 2007, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2006 e della 
 relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine 
 alla destinazione degli utili dell'esercizio 2006, alla 
 determinazione del dividendo nonche' alla definizione, per 
 l'esercizio 2007, del compenso dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di 
 presenza; 
     2. Nomina di amministratori; 
     3. Nomina di componenti il Collegio sindacale; 
     4. Nomina dei probiviri. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento di capitale in due tranches con 
 esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2524, quarto 
 comma, del Codice civile, da riservarsi alla Banca Popolare di 
 Vicenza, Societa' cooperativa per azioni e/o sue controllate, per un 
 importo di complessivi nominali Euro 19.387.320,00 
 (diciannovemilionitrecentottantasettemilatrecentoventi/00), oltre 
 sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.462.440 
 (seimilioniquattrocentosessantaduemilaquattrocentoquaranta) azioni 
 ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre). 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le correlate 
 modifiche all'articolo 6 dello statuto sociale; 
       2. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19, 
 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 
 55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in 
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 
 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      In quanto previsto dalle vigenti normative, sara' in termini 
 messa a disposizione, presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
 S.p.a., la documentazione relativa ai vari punti dell'ordine del 
 giorno. I soci hanno facolta' di ottenere copia della predetta 
 documentazione a proprie spese. 
      Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono 
 intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da 
 almeno novanta giorni che documentino il proprio possesso azionario 
 tramite idonea certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2370 del 
 Codice civile, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione 
 accentrata presso cui i propri titoli sono depositati. A sensi di 
 statuto, i soci iscritti a libro dopo il 21 aprile 2001 possono 
 intervenire all'assemblea a condizione che detta documentazione 
 attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima 
 del giorno fissato per la prima convocazione. 
      I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un 
 intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di 
 dematerializzazione prevista ed il rilascio della sopra indicata 
 certificazione. 
                                          Il presidente: Paolo Bedoni.
S-2597 (A pagamento).