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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione per il giorno di giovedi' 26 aprile 2007 ore 7, presso la Sala Donizetti dell'Hotel Excelsior San Marco, sito in Bergamo, piazza della Repubblica n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per venerdi' 27 aprile 2007, alle ore 16 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: Oggetto 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e delibere conseguenti ed inerenti; Oggetto 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007/2009 previa determinazione del numero dei componenti; Oggetto 3. Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri di amministrazione per il triennio 2007/2009; Oggetto 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2007/2009; Oggetto 5. Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 2007/2009; Oggetto 6. Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, per il medesimo triennio 2007/2009. I signori soci potranno intervenire all'assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' siano in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 da un Intermediario aderente al Sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca, ora dematerializzate, potranno ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. Bergamo, 19 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Martino Zambaiti S-2616 (A pagamento).