Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, in prima 
 convocazione per il giorno di giovedi' 26 aprile 2007 ore 7, presso 
 la Sala Donizetti dell'Hotel Excelsior San Marco, sito in Bergamo, 
 piazza della Repubblica n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione 
 per venerdi' 27 aprile 2007, alle ore 16 nello stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Oggetto 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e 
 delibere conseguenti ed inerenti; 
       Oggetto 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 2007/2009 previa determinazione del numero dei componenti; 
       Oggetto 3. Determinazione del compenso e dei gettoni di 
 presenza da corrispondere ai consiglieri di amministrazione per il 
 triennio 2007/2009; 
       Oggetto 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente 
 per il triennio 2007/2009; 
       Oggetto 5. Determinazione del compenso e dei gettoni di 
 presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio 
 2007/2009; 
       Oggetto 6. Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione 
 contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, 
 nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale 
 ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti 
 del Codice civile, per il medesimo triennio 2007/2009. 
 
      I signori soci potranno intervenire all'assemblea personalmente 
 o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste 
 dalla legge, purche' siano in possesso della certificazione 
 rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 
 23 dicembre 1998 da un Intermediario aderente al Sistema di gestione 
 accentrata Monte Titoli S.p.a. 
      I soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia 
 e amministrazione presso la Banca, ora dematerializzate, potranno 
 ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. 
     Bergamo, 19 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Martino Zambaiti                    
                                                                      
S-2616 (A pagamento).