Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti di Base Holding S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria in Milano, via Bagutta n. 20 alle ore 10 del giorno 16 
 aprile 2007 in prima convocazione ed alle ore 10 del giorno 16 maggio 
 2007 stesso luogo in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina dell'Organo amministrativo e suo presidente, 
 determinazione del relativo compenso, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Conferimento dell'incarico di controllo contabile per gli 
 esercizi 2007, 2008, 2009, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le azioni almeno due giorni prima del giorno della 
 riunione assembleare presso la sede sociale. 
                         Base Holding S.p.a.                          
                Amministratore unico: Oliviero Bonato                 
                                                                      
S-2617 (A pagamento).