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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carime S.p.a. presso la sede legale sita a Cosenza, viale Crati snc, per giovedi' 12 aprile 2007 alle ore 13 in prima convocazione e, occorrendo, per venerdi' 13 aprile 2007 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006; proposta di riparto dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' di revisione; deliberazioni relative; 2. Nomina dei consiglieri di amministrazione, previa determinazione del numero e della durata in carica; 3. Determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 5. Determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sindaci; 6. Proroga incarico societa' di revisione; 7. Polizza responsabilita' civile amministratori e sindaci: assunzione oneri. Videoconferenza presso la sede di Bari, corso Italia n. 9, presso BPCI S.p.a., via della Moscova n. 33, Milano, e presso BPU Banca, piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo. Possono intervenire all'assemblea i titolari di azioni che esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente. Milano, 15 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: prof. avv. Andrea Pisani Massamormile S-2619 (A pagamento).