Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca 
 Carime S.p.a. presso la sede legale sita a Cosenza, viale Crati snc, 
 per giovedi' 12 aprile 2007 alle ore 13 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per venerdi' 13 aprile 2007 in seconda convocazione, 
 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006; proposta di 
 riparto dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' 
 di revisione; deliberazioni relative; 
       2. Nomina dei consiglieri di amministrazione, previa 
 determinazione del numero e della durata in carica; 
       3. Determinazione degli emolumenti da corrispondere agli 
 amministratori; 
     4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
     5. Determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sindaci; 
     6. Proroga incarico societa' di revisione; 
       7. Polizza responsabilita' civile amministratori e sindaci: 
 assunzione oneri. 
 
      Videoconferenza presso la sede di Bari, corso Italia n. 9, 
 presso BPCI S.p.a., via della Moscova n. 33, Milano, e presso BPU 
 Banca, piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo. 
      Possono intervenire all'assemblea i titolari di azioni che 
 esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata dagli intermediari 
 ai sensi della normativa vigente. 
     Milano, 15 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         Il presidente: prof. avv. Andrea Pisani Massamormile         
                                                                      
S-2619 (A pagamento).