Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, corso
Venezia n. 16, presso il 'Circolo della Stampa' per il giorno 27
aprile 2007, alle ore 12 ed eventualmente, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 28 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del
Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione della Societa'
di revisione e relazione del Collegio sindacale all'assemblea:
approvazione, delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
relazione del Consiglio di amministrazione e relazione della Societa'
di revisione;
3. Nomina di un sindaco supplente;
4. Approvazione dell'estensione della durata dell'incarico di
revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. per
gli esercizi 2008-2009-2010: delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche a fini di
adeguamento alla legge n. 262/2005 e successive modifiche: in
particolare, modifica degli articoli 13 (Convocazione
dell'assemblea), 14 (Intervento in assemblea), 16 (Deliberazioni
dell'assemblea), 17 (Composizione e nomina del Consiglio di
amministrazione); 18 (Divieto di concorrenza); introduzione del nuovo
articolo 23 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari) e modifica degli attuali articoli 24 (Voto di
lista per la nomina del Collegio sindacale) e 25 (Revisore
contabile);
2. Proposta di modifica dei seguenti articoli del regolamento
assembleare: 1) ambito di applicazione; 9) votazione.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali la comunicazione dell'intermediario di cui all'art. 2370 del
Codice civile sia pervenuta alla societa' almeno due giorni non
festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione; le
azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto
luogo.
Si informa che il progetto di bilancio di esercizio ed il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, la sulla gestione, la
relazione del Collegio sindacale, la relazione annuale del Consiglio
di amministrazione sulla Corporate Governance 2006, la proposta di
estensione della durata dell'incarico di revisione contabile alla
PricewaterhouseCoopers S.p.a., la relazione del Consiglio di
amministrazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno e
il testo di statuto sociale modificato, saranno a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, corso Venezia n. 16, e presso la
Borsa Italiana S.p.a. a partire dal giorno 11 aprile 2007 e che, non
appena disponibile, con le medesime modalita' e nei tempi previsti,
sara' depositata anche la relazione della societa' di revisione.
Si ricorda infine che la nomina del membro del Collegio
sindacale avviene, ai sensi dell'art. 24 dello statuto e con le
modalita' ivi indicate, sulla base di liste presentate dai soci che
da soli o insieme ad altri soci documentino di essere
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nelle
assemblee ordinarie rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale
avente diritto di voto.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la
sede della societa', almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione. Unitamente al deposito delle liste
i soci devono presentare copia della documentazione richiesta per
l'intervento in assemblea, attestante il possesso azionario, anche
cumulativo, del 2% del capitale ordinario, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta.
Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
Tali documenti saranno resi disponibili, sempre a partire dal
giorno 11 aprile 2007, anche sul sito internet, www.actelios.it
Milano, 16 marzo 2007
Il presidente: dott. ing. Federico Falck.
S-2643 (A pagamento).
