Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      Si comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di 
 amministrazione della societa', assunta nel corso della riunione 
 tenutasi in data 19 marzo 2007, i signori azionisti sono convocati in 
 assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 21 aprile 2007, 
 alle ore 10,30, in prima convocazione, e per il giorno 22 aprile 
 2007, alle ore 22, in seconda convocazione, presso l'Aula Magna 
 dell'Universita' degli Studi di Teramo, Campus di Coste S. Agostino, 
 Teramo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Elevazione al 5% della soglia massima di partecipazione 
 prevista dall'art. 10 dello statuto sociale con conseguente modifiche 
 dell'articolo stesso. 
 
    Parte ordinaria: 
       2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2006, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione contabile; 
     3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie/determinazioni; 
       4. Proposta di incarico per il triennio 2007-2009 a societa' di 
 revisione per il controllo contabile di cui all'artt. 2409-bis e ss. 
 del Codice civile e per la certificazione del bilancio; 
       5. Determinazione numero componenti del Consiglio di 
 amministrazione; 
     6. Compensi amministratori; 
     7. Compensi sindaci; 
     8. Nomina amministratori; 
     9. Nomina sindaci; 
     10. Dipendenti e conseguenziali. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di 
 legge e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare 
 all'assemblea stessa occorre richiedere la 'comunicazione' relativa 
 alla partecipazione (ex 'biglietto di ammissione'), prevista dalla 
 normativa Consob, emessa dalla Banca o dal diverso intermediario, 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso cui 
 le azioni sono depositate. Sara' poi onere dell'intermediario 
 depositario trasmettere a Banca Tercas la 'comunicazione'. 
      Per motivi organizzativi si invitano i soci a richiedere la 
 'comunicazione' all'intermediario presso il quale sono state 
 depositate le azioni entro il 13 aprile 2007, al fine di consentire 
 il puntuale disimpegno delle attivita' inerenti ai lavori 
 assembleari. 
      In base alla vigente normativa non sara' possibile consentire 
 l'intervento in assemblea ai soci che si dovessero presentare 
 direttamente, senza avere prima chiesto la 'comunicazione' alla banca 
 depositaria. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare, nei limiti previsti 
 dall'art. 2372 del Codice civile, da altro azionista, avente diritto 
 al voto, purche' quest'ultimo non sia membro degli Organi 
 amministrativi o di controllo o dipendente di Banca Tercas S.p.a., 
 ne' una societa' da essa controllata o un membro degli Organi 
 amministrativi o di controllo o dipendente di questa. 
      Ai soci che si saranno accreditati per partecipare 
 all'assemblea, verra' spedita un'ulteriore comunicazione recante i 
 tagliandi relativi alle votazioni ed il modulo per il conferimento 
 dell'eventuale delega. 
      La registrazione delle presenze iniziera' alle ore 9 presso le 
 postazioni situate all'ingresso della riunione assembleare, ove i 
 signori azionisti dovranno esibire tale ultima comunicazione, 
 unitamente ai predetti tagliandi ed alle eventuali deleghe, nonche' 
 un documento d'identita' avente validita' legale. 
      Ai sensi di legge il bilancio e le relazioni degli 
 amministratori, dei sindaci e della societa' di revisione saranno 
 depositati in copia presso l'Ufficio soci di Banca Tercas S.p.a., in 
 Teramo, corso San Giorgio n. 36, nei quindici giorni antecedenti 
 l'assemblea, a disposizione degli azionisti. 
     Teramo, 20 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           avv. Lino Nisii                            
S-2660 (A pagamento).