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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Si comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione della societa', assunta nel corso della riunione tenutasi in data 19 marzo 2007, i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 21 aprile 2007, alle ore 10,30, in prima convocazione, e per il giorno 22 aprile 2007, alle ore 22, in seconda convocazione, presso l'Aula Magna dell'Universita' degli Studi di Teramo, Campus di Coste S. Agostino, Teramo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Elevazione al 5% della soglia massima di partecipazione prevista dall'art. 10 dello statuto sociale con conseguente modifiche dell'articolo stesso. Parte ordinaria: 2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione contabile; 3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie/determinazioni; 4. Proposta di incarico per il triennio 2007-2009 a societa' di revisione per il controllo contabile di cui all'artt. 2409-bis e ss. del Codice civile e per la certificazione del bilancio; 5. Determinazione numero componenti del Consiglio di amministrazione; 6. Compensi amministratori; 7. Compensi sindaci; 8. Nomina amministratori; 9. Nomina sindaci; 10. Dipendenti e conseguenziali. L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di legge e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare all'assemblea stessa occorre richiedere la 'comunicazione' relativa alla partecipazione (ex 'biglietto di ammissione'), prevista dalla normativa Consob, emessa dalla Banca o dal diverso intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso cui le azioni sono depositate. Sara' poi onere dell'intermediario depositario trasmettere a Banca Tercas la 'comunicazione'. Per motivi organizzativi si invitano i soci a richiedere la 'comunicazione' all'intermediario presso il quale sono state depositate le azioni entro il 13 aprile 2007, al fine di consentire il puntuale disimpegno delle attivita' inerenti ai lavori assembleari. In base alla vigente normativa non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea ai soci che si dovessero presentare direttamente, senza avere prima chiesto la 'comunicazione' alla banca depositaria. L'azionista puo' farsi rappresentare, nei limiti previsti dall'art. 2372 del Codice civile, da altro azionista, avente diritto al voto, purche' quest'ultimo non sia membro degli Organi amministrativi o di controllo o dipendente di Banca Tercas S.p.a., ne' una societa' da essa controllata o un membro degli Organi amministrativi o di controllo o dipendente di questa. Ai soci che si saranno accreditati per partecipare all'assemblea, verra' spedita un'ulteriore comunicazione recante i tagliandi relativi alle votazioni ed il modulo per il conferimento dell'eventuale delega. La registrazione delle presenze iniziera' alle ore 9 presso le postazioni situate all'ingresso della riunione assembleare, ove i signori azionisti dovranno esibire tale ultima comunicazione, unitamente ai predetti tagliandi ed alle eventuali deleghe, nonche' un documento d'identita' avente validita' legale. Ai sensi di legge il bilancio e le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della societa' di revisione saranno depositati in copia presso l'Ufficio soci di Banca Tercas S.p.a., in Teramo, corso San Giorgio n. 36, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione degli azionisti. Teramo, 20 marzo 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Lino Nisii S-2660 (A pagamento).