Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea, 
 in sede ordinaria e straordinaria, presso Interbanca S.p.a., corso 
 Venezia n. 56, in Milano, in prima convocazione per il giorno 12 
 aprile 2007 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il 
 giorno 13 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2006; 
       2. Approvazione del progetto di fusione della societa' con 
 Regina SICC S.p.a. e Regina Holding S.p.a. 
 
      Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, possono partecipare 
 all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni presso 
 le casse sociali almeno cinque giorni liberi prima della data 
 dell'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        ing. Carlo Garbagnati                         
                                                                      
S-2666 (A pagamento).