Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Piacenza presso la sede della societa' sita in via 
 Giulio Milani n. 1, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2007, 
 alle ore 10,30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 
 maggio 2007 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale fino a Euro 17.000.000,00 con 
 sovrapprezzo. Modifiche all'art. 5 dello statuto sociale; 
       2. Convocazione dell'assemblea dei soci. Modifiche all'art. 10 
 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, relazioni 
 degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della 
 societa' di revisione, presentazione del bilancio consolidato di 
 gruppo al 31 dicembre 2006, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per 
 gli esercizi 2007, 2008 e 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli 
 esercizi 2007, 2008 e 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di 
 esercizio e del bilancio consolidato e di revisione contabile 
 limitata della relazione semestrale, nonche' di verifica della 
 regolare tenuta della contabilita' e della corretta rilevazione dei 
 fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi 2007, 
 2008 e 2009; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Si confida nella partecipazione degli aventi diritto. 
     Piacenza, 22 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Markus Alois Odermatt                         
                                                                      
S-2670 (A pagamento).